Досиетата Пандора: 34 фирми закононарушители на мерките срещу изпирането на пари

Пет месеца след първите разкрития на глобалното разследване Досиетата Пандора, общо 34 фирми с чуждестранно участие у нас, не са декларирали действителните собственици, както изисква Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Сред тях са фирма на финансов измамник, фирма свързана с „Осемте джуджета“ и няколко фирми на номинални собственици свързани с адвоката на Бойко Борисов – Менко Менков и дружества свързани с енергийния консултант Христо Ковачки. 

Пропусналите да декларират имаха достатъчно време да се поправят и да се проявят като предприемачи с редовен бизнес, но това не се случи. Затова сега публикуваме фирмите закононарушители, но BIRD.BG разполага с информацията и за реалните собственици на офшорните фирми.

Сейшелският доставчик на офшорни услуги Alpha Consulting Limited, чиито над 823 хиляди изтекли документа обхващат периода 1996-2020, е с най-много български клиенти закононарушители недекларирали действителните собственици на фирми в България. Любопитна подробност за Alpha: 75% от клиентите са руснаци, според годишният ѝ доклад за 2019 г.

Финансов измамник и „Осемте джуджета“

Израелският гражданин Илан Цоря е собственик на Global Media Partners, регистрирана от Alpha Consulting. Офшорката притежава българската Глобал Медиа Партнърс с ЕИК 203827249, но действителен собственик не е деклариран. Илан Цоря е съдружник на „Вълкът от София“ Гал Барак, който попадна в разследване на Досиетата Пандора на немската обществена телевизия ARD, а България се оказа база на финансови измамници, завлекли стотици милиони евро от наивни клиенти.

Rikamer Investment, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е била едноличен собственик на „Ива Пропъртиз” с ЕИК 200383611 до 12.06.2019 г., когато избягва декларирането на действителен собственик и я прехвърля на друго дружество. Обстоятелствата е трябвало да бъдат декларирани до 31 май 2019 г. пред Агенция по вписванията. И двете български дружества са представлявани от Иван Стаменов, за когото се разбра, че е водил клиенти на „Осемте джуджета“.

Две офшорки с по 6 фирми закононарушители

Wenzer Corporation, регистрирана от Alpha Consulting, е собственик в 6 дружества в България: Джи Енд Джи Кепитъл с ЕИК 175387964, Екосистем Проект с ЕИК 131040271, Меркурий с ЕИК 110017166, Ем Ди Си с ЕИК 200220805, Атом Про Консулт с ЕИК 175115476, Ем Джей Партнърс с ЕИК 201195384. 

Wenzer Corporation е с различен официален собственик от декларираният номинален собственик от Махе, Сейшелите – Джина Сандра Еспарон /Gina Sandra Esparon/. Тя е вписана в българския Търговски регистър като краен собственик на десетки фирми с офшорна собственост, но очевидно не е такъв. В множество фирми Джина е заедно с Моли Рита Розели /Molly Rita Roselie/, която също пребивава в Махе, Сейшелите и е вписана като краен собственик на десетки фирми, една от които е свързана с адвоката на Бойко Борисов и министрите му – Менко Менков. Джина Сандра Еспарон присъства и в две офшорки и дружества свързани с енергийния консултант Христо Ковачки. Във всички тези десетки случаи формално става дума за деклариране на невярна информация в Търговския регистър.

Dintwell Ltd, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е била едноличен собственик на Алекса Трейдинг с ЕИК 204077850, а номинален собственик е била същата Джина Сандра Еспарон от Махе, Сейшели. Преди дни на 24.02.2022 г. собствеността е сменена и едноличен собственик става физическо лице, което до 2020 г. е управител.

Transcommerce, регистрирана от Alpha Consulting, е (или е била) собственик в 8 дружества, като не е деклариран действителен собственик в 6 от тях: Алдо Обзор с ЕИК 202567745, Елена Асет с ЕИК 202025584, ДБ Асет с ЕИК 201076241, Транскомерс България с ЕИК 204727077 (до 11.11.2020 г. когато собственик става друга чуждестранна фирма), Алдо Холдинг с ЕИК 204669357 (до 22.10.2020 г. когато собственик става друга чуждестранна фирма), Малоун Ритейл с ЕИК 175242520 (до 03.12.2019 г. когато собственик става първо управителя ѝ, а по-късно юридическо лице). 

Две фирми са били собственост на Transcommerce: Алдо Холдинг с ЕИК 201910949 и Алдо Капитал с ЕИК 203338354, но са заличени преди срока с изискванията за деклариране. 

Две офшорки с по 3 фирми закононарушители

Leewave Investment, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е (или е била) собственик в 5 фирми, като не е деклариран действителен собственик в 3 от тях: Анаксагор Инвест с ЕИК 203576213, Адеон с ЕИК 201933353 и Арто Консулт с ЕИК 130129190 (до 29.09.2020 г. когато собственик става управителя ѝ). Анаксагор Капитал с ЕИК 203440947 е била собственост на офшорката, но е заличена преди срока с изискванията за деклариране. Любопитна подробност при Leewave Investment е, че е правен опит да се впише  действителен собственик в две от фирмите, но Агенция по вписванията отказва.

Relvana Limited, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е собственик в 3 фирми, като в нито една от тях действителен собственик не е деклариран: Енерго Метал-2000 с ЕИК 131086282, Лозенец Хоум 4 с ЕИК 203009005 и Приборснаб с ЕИК 175082311.

Още фирми закононарушители

Esterling Investment, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е собственик на Алфакомерс Груп с ЕИК 201189381. Действителен собственик не е деклариран. Фирмата е имала над половин милион лв. задължения и е сред свързаните с Досиетата Пандора фирми с общо 164 милиона лева задължения към НАП. 

Хонконгската Larsen Industrial Group Limited, която не е в Досиетата Пандора, но свързана с фирмите на горната офшорка, е едноличен собственик на Джейтипропърти с ЕИК 200259439, в която действителен собственик също не е деклариран.

3 Digital Limited, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е едноличен собственик на Първа Лига БГ с ЕИК 201102323. Действителен собственик не е деклариран.

Dewar Trade Ltd, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е собственик на Империал Риъл Естейт с ЕИК 203617891. Действителен собственик не е деклариран.

Tilorn Corporation, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е собственик на Банско Пропъртийс 2016 с ЕИК 204187688. Действителен собственик не е деклариран.

Odonen Ltd, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е едноличен собственик на Ню Пропъртис Инвест с ЕИК 204530029. Действителен собственик не е деклариран.

Rivington Trading Inc, регистрирана в Белиз от CIL Trust International, е била едноличен собственик на Ривингтън Инвест с ЕИК 040537894 до 17.06.2019 г., когато собствеността е прехвърлена на физическо лице, избягвайки декларирането на действителен собственик.

Architecture & Design Solutions Inc, регистрирана в Белиз от CIL Trust International, е собственик на Хеликс България с ЕИК 200896763. Действителен собственик не е деклариран.

Други свързани с лица от Пандора

Няколко дружества са свързани индиректно с офшорки от Досиетата Пандора.

Люксембургската Юропиън Ритейл Инвестмънт, е едноличен собственик на АП Март с ЕИК 202972747, което притежава Пикадили с ЕИК 103823381 – в несъстоятелност. Пикадили има 22,4 милиона лв. задължения към НАП и е сред свързаните с Досиетата Пандора дължащи с общо 164 милиона лева.

Дарлистън Консълтънтс Лимитед от Британските Вирджински острови, е собственик на българската О Джи Кепитъл с ЕИК 202797810. Действителен собственик не е деклариран.

Кранбери Солюшънс Лтд от Маршалските острови, е собственик на българската Кранбери Солюшънс с ЕИК 204532312. Действителен собственик не е деклариран.

Кипърската Кристил Мениджмънт Ко. Корп. Лтд, а след нея от 30.12.2019 г. швейцарската Инентек АГ, е собственик на Ален Мак 2015 с ЕИК 203428182. Действителен собственик не е деклариран.

За проблемите с изсветляването на собствеността на офшорките в България информирахме още в началото на 2021 год., а след това от отговор на въпроси по ЗДОИ изпратени до Агенцията по вписванията се разбра за 70% нарушения сред проверените декларации за действителни собственици. Санкционираните фирми обаче бяха само 10, като на всичките 10 фирми са наложени санкции общо 5 000 лв., или по 500 лв. на нарушение.

BIRD.BG е партньор на ICIJ в разследването и продължава да изследва информацията за близо 200 лица с българско гражданство или живеещи в България, които се появяват в Досиетата Пандора.

Българските политици в Досиетата Пандора разкрити до момента са Делян Пеевски, Николай Младенов, Николай Бареков, и Арбен Хавальов. Разследването на BIRD.BG разкри и тайните офшорки на собствениците на Първа инвестиционна банка Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, които през годините са получили кредити за над милиард лева от собствената им банка. Офшорните им фирми са използвани и в схеми за рекетиране на бизнеса с краен бенефициер Делян Пеевски.

***

За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.