„Империя на измамата“. Глобална мрежа за злоупотреби действа и от България, сочи разследване

България заема ключово място в международна мрежа за финансови измами, от която са пострадали повече от 27 000 души в 24 страни. Това сочи разследване на журналисти от OCCRP в партньорство с Шведската национална телевизия и още 30 медии, сред които и българската BIRD.

Според разкритията схемата работи на базата на фалшиви обещания за инвестиции с големи дивиденти. Хората прехвърлят парите си, но не просто не получават никакви дивиденти, а губят и „инвестираните“ си средства.

Какво знаем за измамната схема

Автори на журналистическото разследване, озаглавено „Империя на измамата“, от българска страна са Атанас Чобанов, Димитър Стоянов и Мария Черешева.

То разкрива глобална мрежа, която се разпростира в Израел и няколко европейски страни. Тя е оперирала през последните 3 години и продължава да оперира и в момента, включително от България, пишат авторите.

Разследването е направено на базата на изтекли данни, които включват над един милион часа телефонни разговори и десетки хиляди записи на екран.

„Те разкриват как служители на колцентрове предлагат сложни търговски технологии, за да убедят жертвите си, че са на път да осъществят финансовите си мечти. Но когато „инвеститорите“ се опитат да изтеглят „печалбите“ си, измамниците измислят предлози, за да обяснят защо парите не могат да бъдат изплатени – и дори се опитват да ги убедят да изпратят още“, се казва в разследването.

Според вътрешни документи плащанията към мрежата достигат 240 милиона долара. Това са средства, вкарани от над 27 000 души в 24 страни. Най-големият брой хора, подмамени да „инвестират“ парите си, идва от Канада, Испания, Австралия, Великобритания и Южна Африка.

Какви са разкритията за България

Екипът на BIRD успява да идентифицира поне три локации в България, които са оперирали като колцентрове и от които са се осъществявали обажданията до потенциални „инвеститори“. В тях и до момента работят стотици служители, пише BIRD.

Нито един от колцентровете не е отговорил на запитванията за коментар.

„Когато журналистите се опитваха да се свържат с тях, служителите избягваха контакт и бяха защитени от охрана. В Грузия и България цели офиси бяха изпразнени дни след като репортерите потърсиха служители за интервю“, се казва в разследването.

Кой стои зад схемата

Хората зад масивната израелско-европейска операция остават неизвестни. Но според наличните данни централата им се намира в Sapir Tower – офисен небостъргач в Рамат Ган, Израел.

Въпреки че изтеклите данни разкриват имената на много от мениджърите, включително на изпълнителния екип, който изглежда контролира операцията, истинските създатели и основни печеливши остават неизвестни, пишат авторите на доклада.

Разследването е публикувано след шест месеца прочувания. До него се стига, след като журналистите получават достъп до огромен теч от данни – вътрешни документи, записи на парични потоци и дори един милион аудиозаписа на телефонни обаждания до потенциални „инвеститори“.

Това не е първият път, в който България е свързвана с мащабни схеми за финансови измами. Един от най-ярките примери е създадената от Ружа Игнатова криптоимперия OneCoin.

През 2017 г. САЩ обвиниха Игнатова в организиране на финансова пирамида с цел измами с криптовалута и пране на пари.

Arhiv