„Кал и каскети“. Депутат завежда съдебни дела заради клевети, свързани с разследваната криптобанка

Продължават заканите за завеждане на съдебни дела, свързани с разследването на прокуратурата срещу българската криптобанка Nexo и твърденията, че е финансирала политически партии. От следствието казаха, че не разследват такава информация.

Депутатът от „Продължаваме промяната“ (ПП) Настимир Ананиев съобщи, че ще съди всеки, който уронва престижа му чрез клевети и сред първите ще бъде лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов, а вероятно и депутатът от ГЕРБ Тома Биков. Тече „милиционерска акция „Кал и каскети“, насочена срещу ПП, каза още той пред БНТ.

Прокуратурата обвини четирима души за предполагаемо пране на пари, банкова дейност без лиценз и данъчни и компютърни престъпления в Nexo. Това се случи, след като в четвъртък прокурори влязоха в офиси на фирмата в София.

Не беше съобщено обаче в какви точно престъпления са обвинени четиримата, нито кои са те. На двама от тях е наложена парична гаранция от 1 млн. лева, други двама се издирват, включително ръководителят на групата, съобщиха само от Националната следствена служба (НСлС).

По неофициална информация на „Дневник“ сред тях са бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев – един от основателите на Nexo, а за ръководител на групата е сочен другият – Коста Кънчев.

От компанията отхвърлиха всички обвинения на прокуратурата като политически и съобщиха, че ще я съдят.

В същото време представители на ГЕРБ започнаха да публикуват справки от публични регистри за дарения към политически партии, според които служители на Nexo са помагали за кампаниите на ПП и „Демократична България“.

В събота Настимир Ананиев коментира, че няма и никога не е имал нищо общо с Nexo, както и че не е участвал в управителни органи на дружества и няма бизнес с Тренчев.

„Да, познавам Антони Тренчев. Бяхме съпартийци в Движение „България на гражданите“ и народни представители. В началото на 2018 имахме фирма, която трябваше да развива дейност, но това не се случи, защото и двамата бяхме ангажирани с други неща“, уточни той.

И припомни, че Тома Биков, Даниел Митов и Петър Николов от ГЕРБ-СДС също са били съпартийци с Тренчев в ДБГ.

Биков лично каза, че Nexo е финансирала кампанията на ПП и че това трябва да се разследва. Ананиев отговори, че срещу всички по-активни представители на партията на Кирил Петков и Асен Василев се изливат фалшиви новини и лъжи.

Замесено беше името и на самия Василев – че е провел среща с Nexo и други компании, които се занимават с криптовалута, във финансовото министерство. Това станало преди около 6 месеца, а целта на срещата е била да се обсъдят евентуални възможности за внедряването на криптовалутата в системата БОРИКА. Бившият финансов министър отрече това.

„Акция „Кал и каскети“ тече от няколко месеца и героите ѝ са политически партии. Виждате – ГЕРБ стана разследващо звено на прокуратурата. След като закриха бухалката на Гешев – спецпрокуратурата, ГЕРБ ли са новата им бухалка?“, каза още Ананиев и уточни, че най-вероятно ще съди и Биков.

В коментар за твърдението на Слави Трифонов във видеозапис, че Асен Василев бил близък с управителите на Nexo и “всеки ден ходел в офиса им, за да ги съветва”, а самият Ананиев имал общи фирми с тях, депутатът коментира:

“Ще заведа дело срещу Слави Трифонов и срещу гласа зад камера, който му подсказва, заради лъжите, които се изрекоха. Когато решиш да уронваш престижа и репутацията на някого, требва да поемеш отговорност”.

Водят се преговори с една от най-големите международни одиторски компании, на която ще бъде възложено да извърши цялостен одит на Nexo – на нейната дейност и финансовите потоци, съобщи междувременно пред Нова телевизия директорът на НСлС Борислав Сарафов. Според него е необходим много сериозен и прецизен финансово-разузнавателен анализ.

По повод обвинените той каза:

„Техният профил е високоинтелигентни, изключително образовани – в най-реномираните световни университети. Хора, които са граждани на света. Човек може да се гордее, че тези хора са българи. Не са наркодилърите от „Обеля”, а наистина едни от най-високоинтелигентните хора”.

Той допълни, че обвиняемите заемат ръководни позиции в компанията и че се предприемат действия да бъдат издирени двама от тях, които са в неизвестност. Информацията е, че не са в страната, макар че справката в граничния контрол показва, че не са напускали пределите на България.

По повод позицията на Nexo, че става дума за политическа атака, Сарафов каза:

„В нашето разследване няма нищо политическо. Кой е замесен ще се установи тепърва. Ние работим стриктно, само по доказателствата. Те са съответните справки, извлечения, разпити“.

За срещата във финансовото министерство, за която е разказал свидетел, директорът на НСлС коментира, че ще бъдат разпитани още участници и ще се установи какъв е бил предметът ѝ.

Сарафов уточни, че в предмета на разследването не е включено финансирането на политически партии от Nexo.

„Кой, кого и защо е финансирал изобщо е вън от предмета на разследването. Нас това не ни интересува”, каза още той.

Но добави, че ако имат отношение към престъпна дейност, политици ще бъдат разпитани.

www.svobodnaevropa.bg, · Copyright (c) 2018. RFE/RL, Inc. Препубликувано със съгласието на Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036