Осъдиха българин за пране на милиони долари в САЩ

Българинът Росен Йосифов е признат за виновен за пране на милиони долари от съд в щата Кентъки, САЩ.

53-годишният мъж е обвинен, че е ръководил престъпна организация, която се е занимавала с международни аукционни измами. Съдът твърди, че от нея са пострадали най-малко 900 американски граждани.

Обвиненията към Йосифов са две – заговор за пране на пари и за рекет, пише изданието „Коинтелеграф“. За всяко от тях той може да получи до 20 години затвор. Наказанието му ще бъде определено на 12 януари 2021 година.

В началото на миналата година САЩ поискаха екстрадацията на Йосифов. Два месеца по-рано – през декември 2018 година той беше арестуван в България. Обвиненията срещу него бяха, че е бил съучастник на румънци в престъпна операция. Обвинението твърди, че българинът и другите престъпници са предлагали в Интернет стоки с висока стойност, с които те не разполагали.

Властите в САЩ твърдят, че измамниците предоставяли на жертвите си фалшиви документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании, за да изглеждат сделките истински. Престъпната група дори наемала кол центрове и „помощен персонал“, за да заблуди и измами потенциалните купувачи.

Парите, които получавали чрез измамите, Йосифов „обръщал“ в крипто валути. Той превеждал „приходите“ на офшорни перачи на пари, пише още американското издание „Коинтелеграф“.

Съдът е установил, че българинът е обменил биткойни на стойност от над 4.9 милиона долара за четирима други членове на престъпната организация.