Пране на големи суми пари разследват в Стара Загора

По разпореждане на Върховна касационна прокуратура за извършване на проверки на физически лица, придобили през 2015 г. и 2016 г. недвижими имоти над 500 000 лева, Окръжна прокуратура – Стара Загора е извършила проверка на лицето, записано с инициалите П.П.

След приключване на проверката и според събраните данни за извършено пране на пари, Окръжна прокуратура-Стара Загора е образувала досъдебно производство.

[ad id=“225664″]
То е срещу неизвестен извършител за това, че в периода от 2008 г. до началото на 2009 г., в Стара Загора, в условията на продължавано престъпление са прикривани произхода и действителните права върху имущество на стойност 700 хиляди евро, за което се е знаело или предполагало, че е придобито чрез престъпление.

[ad id=“237001″]

През 2015 г. П.П. е закупил пететажна масивна сграда в Стара Загора. Тази сделка с недвижимо имущество е била обект на възложената проверка. В нейния ход е установено, че през 1998 г. П.П. бил закупил още един имот с площ 2 дка, находящ се в Стара Загора.

През 2008 г. този имот бил обявен за продажба и бил сключен предварителен договор за покупко-продажба. Договорената цена била 2 070 000 евро. По договора П.П. получил 700 000 евро, след което купувачът не платил пълната цена и договорът бил развален. По късно същият имот е бил отчужден и за него П.П. е получил сумите от 197 340 лв. и 236 950 лв.

[ad id=“236993″]
По делото са възложени извършване на ревизия на физически лица и на юридически лица, назначена е експертиза за установяване на пазарната цена на двата имота и произхода на средствата за закупуването им.

Наказанието, което се предвижда за престъпление по чл. 253, ал.3 от НК е лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от три хиляди лева до пет хиляди лева.