Организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления, е била разбита при спецакция на прокуратурата и МВР.
От ведомството съобщават, че става въпрос за сделки, касаещи строително-монтажни работи и саниране.
„От една страна са поставени участници в групата, а от другата – различни общини в страната“, поясни заместник главният прокурор Иван Гешев, цитиран от пресцентъра на МВР.
Разследването е започнало през октомври миналата година, а в хода му служителите от сектор „Данъчни престъпления“ в ГДБОП развиват придобитата информация и изясняват механизма на престъплението – групата е учредявала търговски дружества на имената на лица с нисък социален статус за строително-ремонтни дейности или саниране и чрез тях кандидатствали за съответните дейности, допълни главен комисар Ивайло Спиридонов.
След изпълнение на възложените обществени поръчки, съответно фирмите издавали фактури, по които възложителите плащали по банков път. Тези фактури обаче не се осчетоводявали от фирмите, не се вписвали в счетоводните им регистри. Така се избягвало установяването и плащането на съответните данъчни задължения.
Само едно от дружествата, а те са около 20, контролирано от престъпната група, не е внесло ДДС в бюджета в размер за над 380 хиляди лева, уточни прокурор Кирил Пейчинов.
Четирима от участниците в престъпната схема са привлечени към наказателна отговорност. На двама от тях е повдигнато обвинение за извършване на данъчно престъпление, а на един – за изпиране на пари.
Операцията е проведена на 17 и 18 декември на територията на страната. Претърсени са множество адреси и автомобили, ползвани от групата. От банкови касети са иззети над 750 хиляди лева и 120 златни турски монети с лика на Ататюрк.
