Фрапиращи разкрития за Нексо

Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка „Нексо“. Претърсени са 15 адреса, съобщи Bulgaria ON AIR.

Според разследващите, българската компания действа като организирана престъпна група, която се занимава с пране на пари, незаконна банкова дейност и данъчни и компютърни измами.

„Тази криптобанка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута“, заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Собствениците на криптоплатформата са български граждани. Организацията и цялата дейност е от офиси в София, твърдят разследващите.

„За последните 5 години като оборот през платформата са преминали над 94 млрд. долара.“, уточни Милева.

Според източници на Bulgaria ON AIR като свидетел е привлечен и Сокол Янков.

Той е собственик на една от големите частни компании за кредити у нас, а според различни публични източници името му се свързва и с „Нексо“. През 2019 г. обаче той напуснал дружеството. На разпит беше повикан и синът на бившия вицепремиер Лидия Шулева – Георги Шулев. Той обаче също е напуснал официално дружествата преди 4 години.