Организираната престъпност завладява Европа с експертна помощ
Главният прокурор на Европейската прокуратура – румънката Лаура Кьовеши, заяви в интервю за в. „Либертатя“, че Румъния е станала изключително привлекателна за измамници с ДДС. По думите ѝ страната е „плодородна територия“ както за италианската, така и за китайската мафия. Според Кьовеши, която ръководи Европейската прокуратура от 2019 г. със седемгодишен мандат, престъпните мрежи използват слабостите в системата, за да извършват трансгранични измами със значителни финансови щети за Европейския съюз.
Случаите „Калипсо“ и „Моби Дик“ – милиарди загуби за Европа
На въпрос кой е най-сложният случай, по който Европейската прокуратура е работила досега, Кьовеши посочва разследването „Калипсо“. Става дума за организирани мрежи, които внасят стоки от Китай в ЕС, избягвайки митнически такси и ДДС. Разследването обхваща 14 европейски държави, а щетите се оценяват на над 700 милиона евро. Подобен мащабен случай е и операция „Моби Дик“, при която е разбита група, свързана с италианската Камора, извършила ДДС измами за над 520 милиона евро. По делото са разследвани над 195 лица. В основата на престъпленията стоят мафиотски методи, добре организирана логистика и използване на фиктивни компании.
Румъния – слабо звено в борбата срещу данъчните престъпления
Кьовеши обръща специално внимание на факта, че въпреки огромния мащаб на измамите с ДДС, равнището на регистрирани и докладвани случаи в Румъния остава крайно ниско. От близо 400 разследвания, свързани с Румъния през миналата година, само 12 са били официално свързани с измами с ДДС. Повечето случаи са започнати в други страни членки, а по време на разследванията е излязла наяве румънска следа. Европейската прокуратура вече е провела разговори с Министерството на финансите и Националната агенция за данъчна администрация, за да подчертае проблема. „Не може да претендираш, че всичко е перфектно, когато ние виждаме фиктивни трансакции и компании, свързани с Румъния“, отбелязва Кьовеши.
Организираната престъпност завладява Европа с експертна помощ
По думите на Кьовеши, в Румъния вече действат не само италиански, но и китайски престъпни групи. Тя описва мафията като изключително добре финансирана и организирана, с достъп до милиарди евро и до висококвалифицирани експерти, които намират слабите места в законодателството на всяка страна членка на ЕС. „Тези групи буквално завладяват Европа“, казва тя, добавяйки, че измамите с ДДС носят повече печалби дори от трафика на хора и наркотици. В интервюто си Кьовеши споделя и анекдот – най-куриозният сигнал, получен от Румъния, е бил жалба от жена, която поискала Европейската прокуратура да разследва британския крал Чарлз за неспазено брачно обещание. „Това само показва, че хората вярват в нас“, коментира тя с иронична усмивка.
Публикувано с изричното съгласие на https://www.standartnews.com/
