(BO) Окръжна прокуратура – Пловдив обвини мъж за пране на пари в размер на 2,7 милиона лева и данъчни престъпления

BOBSTH 12:59:01 24-06-2021
GI1258BO.009
Пловдив – прокуратура – пране на пари

Окръжна прокуратура – Пловдив обвини мъж за пране на пари в размер на 2,7 милиона лева и данъчни престъпления

Пловдив, 24 юни /Таня Благова, БТА/
Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Е.В. /на 51 г./ за това, че в периода от октомври 2016 г. до 12 март 2018 г., в Харманли, с. Капитан Андреево, Бургас и в Пловдив, в качеството си на управител на търговско дружество, е избегнал плащане на данъчни задължения в особено големи размери – 542 851 лева. Е.В. е извършил продажби на стоки – 1 099 726 литра дизелово гориво, на стойност 2 227 655 лв., без да издаде фактура или друг счетоводен документ, не е било осъществено текущо счетоводство на продажбите и не е отбелязано в подадените данъчни декларации. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
Обвиняемият Е.В. бил ангажиран с дейност по „изпиране на пари“, придобити от прилагане на незаконни схеми, свързани с извършване на данъчни престъпления и нарушения при търговия с горива, включващи избягване плащането на ДДС и корпоративен данък. Той се снабдявал с гориво без документи, впоследствие добавял различни видове отпадъчни петролни продукти. Това „гориво“ продавал от търговски обекти, находящи се в близост до митнически пунктове и граничната зона в България, като „ТИР – дизел“. Тези обекти стопанисвал чрез няколко различни търговски дружества /собствени или контролирани от него/. Реализирал продажбите, без да издава фискални бонове и/или други първични счетоводни документи, респективно без да се заплаща дължимите ДДС и корпоративен данък от търговски дружества, собственост или контролирани от него и така генерирал паричен ресурс в размер на 2 743 052 лв. В дейността си по съхранение на част от получените пари от незаконната дейност бил подпомогнат от обвиняемата В. С.
По делото са извършени разпити на свидетели, изготвени експертизи, иззети веществени доказателства, документация и др. Предвиденото от закона наказание за престъпленията, в които са обвинени Е. В. и В.С., са както следва – за извършено данъчно престъпление наказанието е лишаване от свобода от 3 до 8 г. и конфискация на имущество, а за престъплението „изпиране на пари“ – от 3 до 12 г. лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 200 000 лева.
Предстои Окръжен съд – Пловдив да насрочи разпоредително заседание.

/ГИ/

Източник: http://www.bta.bg/