(OF) МФ включи и физически лица в списъка на тези, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC

София, 15 юни /БТА/
Министерството на финансите публикува разширен списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на САЩ.
В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС номер 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т.1. от РМС номер 441, и обхваща периода от 2016 г. до 2021 г.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица. Това са „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът на физическите лица е от 21 души. Сред тях са майката на Делян Пеевски – Ирена Кръстева и бившите съдружници на Васил Божков в някои фирми – братята Стефан и Цветомир Найденови.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти, посочват от финансовото министерство.

Източник: http://www.bta.bg/