Пеевски и скандала Panama Papers

Една от интересните офшорни компании, които са имали бизнес интереси у нас и които са свързвани с депутата от ДПС Делян Пеевски, е била регистрирана чрез панамската компания „Мосак Фонсека“ (Mossak Fonseca), пише actualno.com. Именно „Мосак Фонсека“ е в центъра на т.нар. афера Panama Papers.

Според финансовия журналист Мирослав Иванов, който споделя информацията в блога си „Финансови смислици„, „Мосак Фонсека“ е регистрирала Cibole Services Incorporated. Агент на Cibole Services Incorporated е BUFETE MF & CO – дружество от веригата на „Мосак Фонсека“. Това ставало ясно от документи, с които Иванов разполага.Коя е Cibole Services Incorporated? В България офшорката е собственик на „Сиболе сървисис инкорпорейтид България”. Точно българският клон на офшорката беше собственик на „Техноекспортстрой”. „Техноекспортстрой” беше приватизирана от „АТ инженеринг 2000“ с кредит от КТБ през 2012 година. Впоследствие беше прехвърлена на „Сиболе“, която пък е регистрирана през 2011 година, а прокурист е Марияна Добрева – сестра на депутата от БСП Кирил Добрев. Сега според Търговския регистър „Техноекспортстрой“ е еднолична собственост на консултантското дружество „Тамос“ АД, като името на новия собственик се появява на 1 декември, 2014 година. Представител и сега, и преди времето на „Тамос“ в „Техноекспортстрой“ е Гергана Ангелова.„Техноекспортстрой“ е една от компаниите, които влизаха в консорциума „Газпроект юг“. „Газпроект юг“ беше част от обединението „Стройтрансгаз консорциум“, което беше избрано да строи българската част от „Южен поток„.

Официално между „Техноекспортстрой“ и Делян Пеевски няма никаква документна връзка – пряка или косвена, но многократно в български медии – най-вече в „Капитал“ и неофициално източници от строителния бранш категорично твърдят, че точно медийният магнат е стоял както зад офшорката, така и зад „Техноекспортстрой“.