В Лондон е арестувана българка за измама от $2 милиарда
Българка е сред задържаните за финансова измама за 2 милиарда долара. Името й е Детелина Събева, като тя е един от трима бивши банкери от Credit Suisse задържани за участие в измама,….
Етикет: данъчни измами
Разкриха група за данъчни престъпления при санирането на сгради
Организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления, е била разбита при спецакция на прокуратурата и МВР. От ведомството съобщават, че става въпрос за сделки, касаещи строително-монтажни работи и саниране. „От една….
Миню Стайков и синът му Стайко с обвинение за участие в организирана престъпна група
Прокуратурата уличи заедно със собственика на Винпром „Карнобат“ още шестима души за продажба на акцизни стоки без бандерол, извършване на данъчни престъпления и пране на пари [ad id=“225664″] Собственикът на….
Арабаджиеви са обявени за издирване, има и европейска заповед за ареста им
Семейство Ветко и Маринела Арабаджиеви са обявени за издирване, като за тях е издадена и европейска заповед за арест. Според прокуратурата Арабаджиеви се намират във Франция. [ad id=“225664″] При спецакцията,….
Прокуратурата: Следствени действия в два хотела за данъчни престъпления
Прокуратурата нахлу в офисите на в столичния хотел „Маринела“ и в пловдивския хотел „Марица“, съобщиха от обвинението. [ad id=“225664″] Образувано е досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел….
Шефовете на българските и гръцките данъчни обсъдиха общи мерки срещу измамите
Изпълнителният директор на НАП – Галя Димитрова и гръцкият й колега Йоргос Пицилис, ръководител на Независимия орган на публичните приходи в южната ни съседка, се срещнаха в София днес. Темата….
НАП посреща данъчни от Евросъюза по темите за контрол и борба с данъчни измами
НАП посреща ръководителите на данъчните администрации на страните от ЕС днес. Основната тема на висшия форум e „Визия за развитие на контролни дейности и борбата с данъчните измами“, разглеждана в контекста на….
НАП започна проверка на луксозни автомобили с „модерната SHA- регистрация“
Националната агенция по приходите (НАП) София проверява дейността на германски дружества, които отдават под наем автомобили от висок ценови клас на български юридически и физически лица. Ревизорите проверяват също и….
Ценни картини, златни кюлчета и бижута са конфискувани при мащабна операция срещу прането на пари и укриването на данъци
Прокуратурата в Холандия обяви, че е проведена голяма операция срещу лица, които са замесени в пране на пари и укриване на данъци. При нея са иззети ценни картини, златни кюлчета, луксозна кола….
Иззеха оборота на най-голямото заведение на плажа в Бургас
С тази акция искаме да покажем на некоректните длъжници, че няма да толерираме подобно поведение, уточни говорителят на местното звено на Приходната агенция Христо Узунов. Данъчните иззеха оборота на най-голямото….
Данъчни измами за 6 милиона долара призна българин, влиза в затвора
Българинът Ваньо Минков е осъден в САЩ на почти четири години затвор за данъчни измами, съобщи The Associated Press. Той се призна за виновен още през юли миналата година и така не получи по-голяма….