данъчни измами

В Лондон е арестувана българка за измама от $2 милиарда

Българка е сред задържаните за финансова измама за 2 милиарда долара. Името й е Детелина Събева, като тя е един…

6 години ago

Разкриха група за данъчни престъпления при санирането на сгради

Организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления, е била разбита при спецакция на прокуратурата и МВР. От ведомството съобщават, че става…

6 години ago

Миню Стайков и синът му Стайко с обвинение за участие в организирана престъпна група

Прокуратурата уличи заедно със собственика на Винпром "Карнобат" още шестима души за продажба на акцизни стоки без бандерол, извършване на…

6 години ago

Арабаджиеви са обявени за издирване, има и европейска заповед за ареста им

Семейство Ветко и Маринела Арабаджиеви са обявени за издирване, като за тях е издадена и европейска заповед за арест. Според…

6 години ago

Прокуратурата: Следствени действия в два хотела за данъчни престъпления

Прокуратурата нахлу в офисите на в столичния хотел „Маринела“ и в пловдивския хотел „Марица“, съобщиха от обвинението. [ad id="225664"] Образувано…

6 години ago

Шефовете на българските и гръцките данъчни обсъдиха общи мерки срещу измамите

Изпълнителният директор на НАП - Галя Димитрова и гръцкият й колега Йоргос Пицилис, ръководител на Независимия орган на публичните приходи…

7 години ago

НАП посреща данъчни от Евросъюза по темите за контрол и борба с данъчни измами

НАП посреща ръководителите на данъчните администрации на страните от ЕС днес. Основната тема на висшия форум e „Визия за развитие на контролни…

7 години ago

НАП започна проверка на луксозни автомобили с „модерната SHA- регистрация“

Националната агенция по приходите (НАП) София проверява дейността на германски дружества, които отдават под наем автомобили от висок ценови клас…

8 години ago

Ценни картини, златни кюлчета и бижута са конфискувани при мащабна операция срещу прането на пари и укриването на данъци

Прокуратурата в Холандия обяви, че е проведена голяма операция срещу лица, които са замесени в пране на пари и укриване на…

8 години ago

Иззеха оборота на най-голямото заведение на плажа в Бургас

С тази акция искаме да покажем на некоректните длъжници, че няма да толерираме подобно поведение, уточни говорителят на местното звено…

8 години ago

Данъчни измами за 6 милиона долара призна българин, влиза в затвора

Българинът Ваньо Минков е осъден в САЩ на почти четири години затвор за данъчни измами, съобщи The Associated Press. Той се призна за…

9 години ago