пране на пари

Разбиха схема за пране на милиони евро и щатски долари

Схема за изпирането на милиони евро и щатски долари разби пловдивската прокуратура при съвместна акция с ГДБОП. Става въпрос за…

4 години ago

Българин е осъден на 121 месеца затвор в САЩ за пране на пари чрез криптовалута

Български гражданин на 53 години ще трябва да излежи присъда от 121 месеца затвор заради участие в многомилионна схема за…

4 години ago

„Да окрадеш банката си“. САЩ обвиниха украински олигарх в пране на пари

Украинският милиардер Игор Коломойски е разследван за пране на пари Министерството на правосъдието на САЩ обвини украинския милиардер Игор Коломойски…

4 години ago

1 милион струва златното имане, намерено в бандата лихвари

Трима души са задържани за организирана престъпна група за лихварство, съобщи Димитър Петров от Специализираната прокуратура. Дейността на групата е…

5 години ago

Датска банка е изпрала пoвeчe oт 200 млpд. eвpo oт Pycия, Aзepбaйджaн и Moлдoвa. Разследват я

Πpeз пocлeднитe мeceци дaтcĸaтa бaнĸa Dаnѕkе Ваnk ce нaмиpa в цeнтъpa нa нaй-гoлeмия cĸaндaл зa пpaнe нa пapи в cвeтa,…

5 години ago

Прокурор за схемата за палежи, изнудване и пране на пари, при която задържаха и служител на ДАНС

Престъпна група, извършила палеж, отвличане и изнудване е разбита от пловдивската полиция, съобщи на брифинг, започнал преди минути, окръжният прокурор…

5 години ago

10 млн. глоба за банки и фирми, „проспали“ сделки с пране на пари

10 млн. лв. глоба ще плащат фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат…

5 години ago

В момента – акция срещу престъпна група за трафик на хора и пране на пари

Извършват се обиски, претърсвания, изземвания, разпити на свидетели. Специализираната прокуратура, ГДБОП и ОДМВР-Видин, с подкрепата на Дирекция „Жандармерия“ в МВР,…

6 години ago

Четири години затвор за Огнян Донев заради укриване на данъци поиска прокуратурата

Четири години затвор поиска прокуратурата за бизнесмена Огнян Донев, подсъдим за укриване на данъци, съобщи БНР. Процесът срещу Донев и…

6 години ago

Скандал! Осъдени за пране на пари се преструват на слепи с документ от ТЕЛК

Двама братя роми от небезизвестна фамилия в Долни Дъбник карат мощни коли с 200 км/ч, но иначе се водят със…

6 години ago

Симеон Дянков, Трайчо Трайков и Иво Прокопиев сядат на подсъдимата скамейка

Състав на специализирания наказателен съд даде ход на делото срещу бившите министри от кабинета "Борисов 2" Симеон Дянков и Трайчо…

6 години ago

Голям удар за Елена Йончева

Удар за депутата от БСП Елена Йончева: Прокуратурата повдигна обвинение на Йончева за пране на пари. Това съобщи говорителят на…

6 години ago