Етикет: пране на пари

Пореден фалстарст на делото срещу Трайков, Дянков и Прокопиев

За пореден път не тръгна делото срещу Симеон Дянков, Трайчо Трайков, Иво Прокопиев, изпълнителният директор на „Булброкерс” Радослав Рачев и двама негови служители. Специализираният съд отложи насроченото за днес състояние….

Замалко 600 000 лева от еврофондовете да се „изпарят“. Двама са арестувани в Пловдив

Окръжна прокуратура – Пловдив повдигна обвинения на двама души за измама със средства от европейски фондове в особено големи размери и пране на пари. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата…..

По-строг контрол за парите на президент, премиер и министри

Президенти, премиери, министри и депутати да бъдат подлагани на по-сериозни проверки за произхода на своите пари при различни сделки и финансови операции. Това е записано в Правилник за прилагане на….

Миню Стайков остава в ареста

Апелативният специализиран съд остави в ареста Миню Стайков. Магистратите потвърдиха най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Миню Стайков поиска да бъде пуснат на свобода от Апелативния специализиран съд, като….

Полицаи откриха 350 000 евро, били скрити в пералня

Холандската полиция откри 350 000 евро, които били скрити в пералня. Служителите на реда са арестували един заподозрян за „пране на пари“. Сумата е била открита в жилище в западната….

Съдът запорира имущество на Миню Стайков заради участие в схема за пране на пари

Запорът е наложен дружествените дялове и банкови сметки, както и възбрана над множество негови недвижими имоти в цялата страна – земеделски земи, жилища, сгради Апелативният специализиран наказателен съд наложи запор….

Прокуратурата в Аржентина подгони Лео Меси за пране на пари

Той и баща му Хорхе са заподозрени за пране на пари чрез благотворителния фонд Аржентинската прокуратура започна разследване срещу футболната суперзвезда Лионел Меси и баща му Хорхе. Двамата са заподозрени….

Иво Прокопиев: Притискат ме с обвинението за „Каолин“

Част от кампания за репресия след критични публикации – така бизнесменът и издател на вестник „Капитал” Иво Прокопиев коментира в ефира на бТВ оповестеното днес от прокуратурата обвинение срещу него….

Бизнесменът Иво Прокопиев получи обвинение в пране на пари

Софийска градска прокуратура е обвинила в пране на пари шефа на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Иво Прокопиев и членовете на съвета Константин Ненов и Иван Ненков,….

Миню Стайков и синът му Стайко с обвинение за участие в организирана престъпна група

Прокуратурата уличи заедно със собственика на Винпром „Карнобат“ още шестима души за продажба на акцизни стоки без бандерол, извършване на данъчни престъпления и пране на пари [ad id=“225664″] Собственикът на….

Спецпрокуратурата разследва бизнесмена Ветко Арабаджиев за пране на пари

Специализираната прокуратура разследва собственика на хотелите „Маринела“ в София и „Марица“ в Пловдив Ветко Арабаджиев. Това потвърди зам.-главният прокурор и шеф на спецпрокуратурата Иван Гешев. Десет лица са задържани до….