Бившият съдия от Софийския градски съд (СГС) Мария Иванова е арестувана и обвинена в пране на над 1.4 млн. евро, съобщи news.lex.bg. [ad id=“225664″] Тя е задържана в понеделник заедно….
„Министерство на младежта и спорта организира „Съвместно обучение за създаване и развитие на Национална платформа за борба с манипулирането на спортни състезания”, защото в рамките на нашето председателство на Съвета….
Софийският апелативен съд е потвърдил оправдателната присъда на първа инстанция на Алексей Петров, Явор Джиджев и Теодор Дочев по дело за пране на пари и присвояване на над 3 млн…..
По разпореждане на Върховна касационна прокуратура за извършване на проверки на физически лица, придобили през 2015 г. и 2016 г. недвижими имоти над 500 000 лева, Окръжна прокуратура – Стара….
Досъдебно производство е образувано срещу неизвестен извършител за това, че в периода 12.07.2016 г. – 01.08.2016 г. в Казанлък повече от два пъти пъти са били извършени финансови операции с имущество,….
Калин Митрев е получил 425 000 евро през „кухи“ британски компании, използвани от правителството на Азербайджан, пише „Гардиън” Името на Калин Митрев, съпруг на ръководителката на ЮНЕСКО Ирина Бокова, изплува в….
Калин Митрев – българският представител в Европейската банка за възстановяване и развитие и съпруг на Ирина Бокова, е замесен в мащабна схема за пране на пари, свързана с Азербайджан. Това….
Радосвета, дъщерята на Цветан Василев е обжалвала в съда прокурорското постановление за задържането й до 72 часа, издадено миналата седмица. Банкерската дъщеря е в Лондон и срещу нея има издадена….
Мерките са заложени в нов проектозакон, изготвен от междуведомствена група, ръководена от МВР и ДАНС. Целта на законопроекта е да направи по-ефективна превенцията на изпирането на пари и финансирането на….
Фирма, която се занимава с внос на луксозни автомобили е обект на мащабна акция на ГДБОП срещу прането на пари и злоупотреби с ДДС . Акцията се провежда в офисите….
Дело срещу Алексей Петров. Основният подсъдим по процеса “Октопод” и бивш съветник в ДАНС Алексей Петров се изправя пред съда за пране на над 3,3 млн. лв, съобщи NOVA. Петров….
Прокуратурата в Холандия обяви, че е проведена голяма операция срещу лица, които са замесени в пране на пари и укриване на данъци. При нея са иззети ценни картини, златни кюлчета, луксозна кола….
