пране на пари

Пореден фалстарст на делото срещу Трайков, Дянков и Прокопиев

За пореден път не тръгна делото срещу Симеон Дянков, Трайчо Трайков, Иво Прокопиев, изпълнителният директор на „Булброкерс” Радослав Рачев и…

6 години ago

Замалко 600 000 лева от еврофондовете да се „изпарят“. Двама са арестувани в Пловдив

Окръжна прокуратура – Пловдив повдигна обвинения на двама души за измама със средства от европейски фондове в особено големи размери…

6 години ago

По-строг контрол за парите на президент, премиер и министри

Президенти, премиери, министри и депутати да бъдат подлагани на по-сериозни проверки за произхода на своите пари при различни сделки и…

6 години ago

Кметът на Дивотино – на съд за укриване на данъци

Прокуратурата даде на съд кмета на село Дивотино за укриване на данъци. Румен Сергиев ще бъде изправен пред Темида за това, че…

6 години ago

Миню Стайков остава в ареста

Апелативният специализиран съд остави в ареста Миню Стайков. Магистратите потвърдиха най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража". Миню Стайков поиска…

6 години ago

Полицаи откриха 350 000 евро, били скрити в пералня

Холандската полиция откри 350 000 евро, които били скрити в пералня. Служителите на реда са арестували един заподозрян за "пране…

6 години ago

Съдът запорира имущество на Миню Стайков заради участие в схема за пране на пари

Запорът е наложен дружествените дялове и банкови сметки, както и възбрана над множество негови недвижими имоти в цялата страна –…

6 години ago

Прокуратурата в Аржентина подгони Лео Меси за пране на пари

Той и баща му Хорхе са заподозрени за пране на пари чрез благотворителния фонд Аржентинската прокуратура започна разследване срещу футболната…

6 години ago

Иво Прокопиев: Притискат ме с обвинението за „Каолин“

Част от кампания за репресия след критични публикации – така бизнесменът и издател на вестник „Капитал” Иво Прокопиев коментира в…

6 години ago

Бизнесменът Иво Прокопиев получи обвинение в пране на пари

Софийска градска прокуратура е обвинила в пране на пари шефа на Съвета на директорите на "Алфа Финанс Холдинг" АД Иво…

6 години ago

Миню Стайков и синът му Стайко с обвинение за участие в организирана престъпна група

Прокуратурата уличи заедно със собственика на Винпром "Карнобат" още шестима души за продажба на акцизни стоки без бандерол, извършване на…

6 години ago

Спецпрокуратурата разследва бизнесмена Ветко Арабаджиев за пране на пари

Специализираната прокуратура разследва собственика на хотелите "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив Ветко Арабаджиев. Това потвърди зам.-главният прокурор и…

6 години ago