пране на пари

Пуснаха от ареста съдийката, обвинена в пране на милион и 400хиляди евро

Бившият съдия от Софийския градски съд (СГС) Мария Иванова е арестувана и обвинена в пране на над 1.4 млн. евро,…

6 години ago

$140 млрд. се изпират годишно в света чрез уговорени мачове и незаконни залагания

"Министерство на младежта и спорта организира „Съвместно обучение за създаване и развитие на Национална платформа за борба с манипулирането на…

7 години ago

САС: Алексей Петров не е прал пари и не е присвоил над 3 млн. лева

Софийският апелативен съд е потвърдил оправдателната присъда на първа инстанция на Алексей Петров, Явор Джиджев и Теодор Дочев по дело…

7 години ago

Пране на големи суми пари разследват в Стара Загора

По разпореждане на Върховна касационна прокуратура за извършване на проверки на физически лица, придобили през 2015 г. и 2016 г.…

7 години ago

Окръжна прокуратура-Стара Загора разследва пране на пари

Досъдебно производство е образувано срещу неизвестен извършител за това, че в периода 12.07.2016 г. – 01.08.2016 г. в Казанлък повече…

7 години ago

Журналистическо разследване: Съпругът на Ирина Бокова е част от схема за изпиране на 2,9 милиарда долара

Калин Митрев е получил 425 000 евро през "кухи" британски компании, използвани от правителството на Азербайджан, пише „Гардиън” Името на Калин…

7 години ago

Британски вестник замеси съпруга на Ирина Бокова в мащабна схема за пране на пари

Калин Митрев - българският представител в Европейската банка за възстановяване и развитие и съпруг на Ирина Бокова, е замесен в…

7 години ago

Банкерската дъщеря Радосвета Василева обжалва заповедта за арест

Радосвета, дъщерята на Цветан Василев е обжалвала в съда прокурорското постановление за задържането й до 72 часа, издадено миналата седмица.…

7 години ago

Обсъждат нов пакет от мерки срещу прането на пари

Мерките са заложени в нов проектозакон, изготвен от междуведомствена група, ръководена от МВР и ДАНС. Целта на законопроекта е да…

7 години ago

Мащабна акция на ГДБОП във фирма за внос на луксозни автомобили

Фирма, която се занимава с внос на луксозни автомобили е обект на мащабна акция на ГДБОП срещу прането на пари…

8 години ago

Алексей Петров отново пред Темида за присвояване на милиони

Дело срещу Алексей Петров. Основният подсъдим по процеса “Октопод” и бивш съветник в ДАНС Алексей Петров се изправя пред съда…

8 години ago

Ценни картини, златни кюлчета и бижута са конфискувани при мащабна операция срещу прането на пари и укриването на данъци

Прокуратурата в Холандия обяви, че е проведена голяма операция срещу лица, които са замесени в пране на пари и укриване на…

8 години ago