Българката Детелина Събева е сред тримата обвинени от федерален съд в САЩ за кредитна измама в особено големи размери. Заедно с Андрю Пиърс и Сурджан Сингх – двама нейни бивши колеги от банка „Креди сюис“ (Credit Suisse), Мануел Чанг – бивш финансов министър на Мозамбик, и ливанеца Жан Бустани от фирма в Абу Даби тя е заподозряна в участие в схема за измама в размер на близо 2 млрд. долара. Това стана ясно миналата седмица. В последния си брой в. „168 часа“ разгръща мистерията с подбобности за скандалната 37-годишна банкерка.
37-годишната Детелина Събева е бивш вицепрезидент на отдел в „Креди Сюис“,
била е и в ръководството на вече закритата лондонска консултантска компания „Дискавъри капитъл лимитит“.
Българката е обвинена в конспирация за нарушаване на американския закон срещу корупционни практики, за пране на пари и измами на инвеститори. Става дума за поредица от финансови трансакции – държавно гарантирани заеми от международни инвеститори, предоставени на правителството на Мозамбик от 2013 до 2016 г. с цел разработване на морски проекти, включително за преработка на риба тон и брегова защита. Като гаранция по кредита е обещан достъп до газови полета в бившата португалска колония. В крайна сметка обаче се оказало, че страната изобщо не притежава такива богатства. В същото време, по информация от съда, участниците в схемата „умишлено са отклонявали части от постъпилите заеми, за да присвоят най-малко 200 млн. долара подкупи и рушвети за себе си. Според следствието
Събева е взела „само“ 2 млн. щатски долара, за да си затвори очите за нарушенията,
а лъвският пай е отишъл у съучастниците й.
До момента нямаше никакви данни за Събева, нито нейна снимка. „168 часа“ съобщи, че след репортерска проверка са я идентифицирали. Медията публикува нейна снимка от интернет, на която красивата стройна блондинка позира пред камина по тесни дънки, широка блуза и обувки на висок ток с мотиви на зебра.
Снимката е неофициална, защото Детелина Събева е изтрила абсолютно цялата информация за себе си в мрежата.
На друга снимка в инстаграм младата дама е в компанията на мъжа си на конни състезания.
Засега никой не е потвърди автентичността на снимките, но доказателство, че все пак на тях е скандалната българска банкерка, са контактите й в социалните мрежи, между които фигурират мъжът и родителите й. Освен това в листата с приятели има и служители на швейцарската банка „Креди Сюис“, от която с помощта на нашето момиче, което си е затворило очите за някои изисквания са преминали незаконно рекордните 2 млрд. долара, отбелязва „168 часа“.
Според специалисти прекалената дискретност както в регистрите, така и в мрежата не е случайна и най-вероятно тя е ползвала специални услуги, за да запази възможно по-голяма анонимност. И действително, въпреки сравнително високия пост, който е заемала – вицепрезидент на отдел в международната финансова институция,
за Събева и нейното семейство е трудно да се открият подробности
от публично достъпни места.
Една от малкото неизличени следи е в Имотния регистър, откъдето става ясно, че през 2008 г. бъдещата банкерка се е сдобила с апетитен имот в София. Така още преди 10 години, когато е едва 29-годишна, заедно с чужденец, тя е станала собственик на апартамент от 236 кв. м на „Симеоновско шосе“ на стойност 134 хил. евро.
По данни от Агенцията по вписванията, за скъпата покупка поне част от сумата е била набрана чрез ипотечен заем. В крайна сметка, случайно или не, крупната сума е била изплатена през лятото на 2018 г. и ипотеката е заличена.
Нейният съсобственик и вероятен съпруг – французинът Лоран Жак Келен
работи в „Креди Сюис“, ако се вярва на информацията от профила му във фейсбук. А българката е била в същата кредитна институция, но само до 2013 г., когато внезапно напуска и заличава всякакви следи както за дейността си в нея, така и за другите си публични изяви.
Семейството на обвинената в крупни финансови машинации произхожда от Плевен и явно е заможно. На името на баща й Ваньо Събев в Търговския регистър се водят две фирми. Отделно от обяви, придружени от лъскави снимки, става ясно, че семейството й дава солидна заплата от 1400 лева на желаещи да помагат в стопанисването на личната им ферма в Трявна. Отделно в родния им град притежават железарски магазин и строителна фирма.
В момента банкерите, между които е и Събева, са пуснати под гаранция в Лондон, докато тече процедурата по екстрадирането им в САЩ. Повдигнати са им четири обвинения – за пране на пари, корупционни практики в чужбина, за заговор за измама с ценни книжа и за измама на инвеститори. От обвинителния акт на американския Окръжен съд в Ню Йорк става ясно, че схемата е била подготвяна още от 2011 г.
