Проект на Закон за изменение предвижда касетките и сейфовете, които са анонимни и се намират в трезорите да бъдат забранени.
В член 18 се предлага изменение, с което се забранява поддържането на анонимни сметки или депозитни сертификати на фиткивно име, както и наемането на подобни сейфове.
Тези промени ще засегнат арт търговците.
Предвижда се лица, „които търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, включително, когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 EUR или тяхната равностойност в друга валута“, да подават сигнали до ДАНС. Освен това, те ще трябва да проверяват и клиентите си.
При най-малките съмнения, ще са задължени да информират съответните иснтитуции. Според качените за обсъждане промени, счетоводителите и консултантите в областта на данъчното облагане, също ще трябва да подават информация на разследващите органи, включително и до ДАНС, при най-малкото подозрение, че някой се опитва да направи далавера или да източи ДДС от хазната.
Брокерите на недвижими имоти също не са прескочени.
Сделка, която надхвърля 10 000 евро, те също ще трябва да си подготвят информация за службите. Видните политически личности, които заемат различни длъжности в управлението, ще бъдат вкарвани в списък, който ще се предоставя на Европейската комисия, предвижда още законопроектът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Предлага се нов нов чл. 36а в действащия сега норматив за прането на пари, според който ще се съставя списък на въпросните личности. Освен това се задължават държавните и местните органи, институциите и ведомствата, в които политиците заемат съответните длъжности, да предоставят в срок необходимата за списъка информация на дирекция „Финансово разузнаване“ в Държавна агенция „Национална сигурност“. Аналогично задължение ще бъде въведено и за международните организации с централи на територията на България, където се заемат длъжности, попадащи в обхвата на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Тези мерки са срещу прането на пари, които предоставят услуги за обмяна на виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги.
