Според разследващите, българската компания действа като организирана престъпна група, която се занимава с пране на пари, незаконна банкова дейност и данъчни и компютърни измами.
„Тази криптобанка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута“, заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Собствениците на криптоплатформата са български граждани. Организацията и цялата дейност е от офиси в София, твърдят разследващите.
„За последните 5 години като оборот през платформата са преминали над 94 млрд. долара.“, уточни Милева.
Според източници на Bulgaria ON AIR като свидетел е привлечен и Сокол Янков.
Той е собственик на една от големите частни компании за кредити у нас, а според различни публични източници името му се свързва и с „Нексо“. През 2019 г. обаче той напуснал дружеството. На разпит беше повикан и синът на бившия вицепремиер Лидия Шулева – Георги Шулев. Той обаче също е напуснал официално дружествата преди 4 години.
