За пореден път не тръгна делото срещу Симеон Дянков, Трайчо Трайков, Иво Прокопиев, изпълнителният директор на „Булброкерс” Радослав Рачев и двама негови служители. Специализираният съд отложи насроченото за днес състояние….
Окръжна прокуратура – Пловдив повдигна обвинения на двама души за измама със средства от европейски фондове в особено големи размери и пране на пари. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата…..
Президенти, премиери, министри и депутати да бъдат подлагани на по-сериозни проверки за произхода на своите пари при различни сделки и финансови операции. Това е записано в Правилник за прилагане на….
Прокуратурата даде на съд кмета на село Дивотино за укриване на данъци. Румен Сергиев ще бъде изправен пред Темида за това, че преди 10 години укрил данъци в размер на близо 834….
Апелативният специализиран съд остави в ареста Миню Стайков. Магистратите потвърдиха най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Миню Стайков поиска да бъде пуснат на свобода от Апелативния специализиран съд, като….
Холандската полиция откри 350 000 евро, които били скрити в пералня. Служителите на реда са арестували един заподозрян за „пране на пари“. Сумата е била открита в жилище в западната….
Запорът е наложен дружествените дялове и банкови сметки, както и възбрана над множество негови недвижими имоти в цялата страна – земеделски земи, жилища, сгради Апелативният специализиран наказателен съд наложи запор….
Той и баща му Хорхе са заподозрени за пране на пари чрез благотворителния фонд Аржентинската прокуратура започна разследване срещу футболната суперзвезда Лионел Меси и баща му Хорхе. Двамата са заподозрени….
Част от кампания за репресия след критични публикации – така бизнесменът и издател на вестник „Капитал” Иво Прокопиев коментира в ефира на бТВ оповестеното днес от прокуратурата обвинение срещу него….
Софийска градска прокуратура е обвинила в пране на пари шефа на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Иво Прокопиев и членовете на съвета Константин Ненов и Иван Ненков,….
Прокуратурата уличи заедно със собственика на Винпром „Карнобат“ още шестима души за продажба на акцизни стоки без бандерол, извършване на данъчни престъпления и пране на пари [ad id=“225664″] Собственикът на….
Специализираната прокуратура разследва собственика на хотелите „Маринела“ в София и „Марица“ в Пловдив Ветко Арабаджиев. Това потвърди зам.-главният прокурор и шеф на спецпрокуратурата Иван Гешев. Десет лица са задържани до….
