Голям удар за Елена Йончева
Удар за депутата от БСП Елена Йончева: Прокуратурата повдигна обвинение на Йончева за пране на пари. Това съобщи говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. От БСП първи оповестиха новината и….
Етикет: пране на пари
Пореден фалстарст на делото срещу Трайков, Дянков и Прокопиев
За пореден път не тръгна делото срещу Симеон Дянков, Трайчо Трайков, Иво Прокопиев, изпълнителният директор на „Булброкерс” Радослав Рачев и двама негови служители. Специализираният съд отложи насроченото за днес състояние….
Замалко 600 000 лева от еврофондовете да се „изпарят“. Двама са арестувани в Пловдив
Окръжна прокуратура – Пловдив повдигна обвинения на двама души за измама със средства от европейски фондове в особено големи размери и пране на пари. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата…..
По-строг контрол за парите на президент, премиер и министри
Президенти, премиери, министри и депутати да бъдат подлагани на по-сериозни проверки за произхода на своите пари при различни сделки и финансови операции. Това е записано в Правилник за прилагане на….
Кметът на Дивотино – на съд за укриване на данъци
Прокуратурата даде на съд кмета на село Дивотино за укриване на данъци. Румен Сергиев ще бъде изправен пред Темида за това, че преди 10 години укрил данъци в размер на близо 834….
Миню Стайков остава в ареста
Апелативният специализиран съд остави в ареста Миню Стайков. Магистратите потвърдиха най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Миню Стайков поиска да бъде пуснат на свобода от Апелативния специализиран съд, като….
Полицаи откриха 350 000 евро, били скрити в пералня
Холандската полиция откри 350 000 евро, които били скрити в пералня. Служителите на реда са арестували един заподозрян за „пране на пари“. Сумата е била открита в жилище в западната….
Съдът запорира имущество на Миню Стайков заради участие в схема за пране на пари
Запорът е наложен дружествените дялове и банкови сметки, както и възбрана над множество негови недвижими имоти в цялата страна – земеделски земи, жилища, сгради Апелативният специализиран наказателен съд наложи запор….
Прокуратурата в Аржентина подгони Лео Меси за пране на пари
Той и баща му Хорхе са заподозрени за пране на пари чрез благотворителния фонд Аржентинската прокуратура започна разследване срещу футболната суперзвезда Лионел Меси и баща му Хорхе. Двамата са заподозрени….
Иво Прокопиев: Притискат ме с обвинението за „Каолин“
Част от кампания за репресия след критични публикации – така бизнесменът и издател на вестник „Капитал” Иво Прокопиев коментира в ефира на бТВ оповестеното днес от прокуратурата обвинение срещу него….
Бизнесменът Иво Прокопиев получи обвинение в пране на пари
Софийска градска прокуратура е обвинила в пране на пари шефа на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Иво Прокопиев и членовете на съвета Константин Ненов и Иван Ненков,….
Миню Стайков и синът му Стайко с обвинение за участие в организирана престъпна група
Прокуратурата уличи заедно със собственика на Винпром „Карнобат“ още шестима души за продажба на акцизни стоки без бандерол, извършване на данъчни престъпления и пране на пари [ad id=“225664″] Собственикът на….