Категория: Разследвания

Руският мултимилионер Дмитрий Зимин и синът му Борис са големи инвеститори в туризма у нас и бизнесът им поддържа хиляди работни места. В Русия обаче са считани за „чуждестранни агенти“ заради критичното им отношение към режима на Путин и подкрепата им за Навални. Зимини са правили опити да получат гражданство в България като инвеститори по […]
Материалът Златен паспорт? За критици на Путин не може! е публикуван за пръв път на Bureau for Investigative Reporting and Data. …

Пет месеца след първите разкрития на глобалното разследване Досиетата Пандора, общо 34 фирми с чуждестранно участие у нас, не са декларирали действителните собственици, както изисква Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Сред тях са фирма на финансов измамник, фирма свързана с „Осемте джуджета“ и няколко фирми на номинални собственици свързани с адвоката на […]
Материалът Досиетата Пандора: 34 фирми закононарушители на мерките срещу изпирането на пари е публикуван за пръв път на Bureau for Investigative Reporting and Data. …

Йоанис Гиофкос, известен още като Агент „Детелин“ на Държавна сигурност, е основният играч в консорциума, който взе милиони за българското представяне на „Експо 2020“ в Дубай. Обзавеждането на българския павилион е поверено на местна фирма срещу 1,8 милиона дирхама /около 900 000 лв./. Фирмата обаче се оказа тясно свързана с България. Плачевният резултат от дейността […]
Материалът Агент „Детелин“ прибрал милионите за „Експо 2020“ в Дубай. Купил си скъп Мерцедес е публикуван за пръв път на Bureau for Investigative Reporting and Data. …

Георги Палагачев, който пое поста Директор на “Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация” (ИАА), е бил уволнен през 2018 г. дисциплинарно от същата агенция със скандални мотиви. Като началник на отдел „Контрол и статистика“ в ИАА той е уличен, че нарушил трудовата дисциплина – карал шофьорски курс в работно време. Съдът потвърждава уволнението му, но разглежда и […]
Материалът Началникът на Шрьодингер: Новият шеф на ИАА хем бил на шофьорски курс, хем на работа. Уволнили го дисциплинарно през 2018 г. е публикуван за пръв път на Bureau for Investigative Reporting and Data. …

Българската оръжейна фирма „Булкомерс КС“ има договор за износ на боеприпаси за десетки милиони евро с краен потребител в Полша. Най-вероятно тези муниции са предназначени за Украйна. Бизнесът на „Булкомерс КС“ обаче има руски корени и регистрирани търговски взаимоотношения с руската частна военна компания /ЧВК/ „Моран Секюрити Груп“, считана за първообраз на зловещата ЧВК „Вагнер“, […]
Материалът Оръжия за Украйна от български посредник, търгувал с руска ЧВК е публикуван за пръв път на Bureau for Investigative Reporting and Data. …

Сергей Виталиевич Захаров – член на съвета на директорите и собственик в руска петролна компания е получил български златен паспорт срещу инвестиции. Името му излиза с тайна офшорка в „Досиетата Пандора“. Уреждането му с гражданство е минало през адв. Боян Новаков, настоящ член на ВСС и поддръжник на Гешев. Захаров е син на Виталий Александрович […]
Материалът От Пандора и със „златен паспорт“. Собственикът на руска нефтена компания се оказа българин е публикуван за пръв път на Bureau for Investigative Reporting and Data. …

В разгара на войната в Украйна, правителството на България подписа меморандум за сътрудничество с фонда „Джемкорп“ /Gemcorp/ на руския олигарх Алберт Авдолян. Той е за инвестиция от 1 милиард долара в чиста енергия. Авдолян е бил следен за пране на пари от американското финансово разузнаване, заедно с българина Атанас Бостанджиев, който подписа сделката под патронажа […]
Материалът Правителството се похвали с 1 милиард долара инвестиция от фонд свързан с приближен на Путин е публикуван за пръв път на Bureau for Investigative Reporting and Data. …

Съдията от Върховния административен съд Добромир Андреев е сред магистратите с най-противоречива репутация, които бяха наскоро кадрувани там. Въпреки изобилието от смущаващи моменти в професионалната биография на Андреев, той е сочен за фаворит на председателя на ВАС Георги Чолаков, за овакантяващото се място на административен ръководител в Административен съд София – гард (АССГ) А фаворит […]
Материалът Съдия с компрометирано минало атакува председателското кресло в АССГ е публикуван за пръв път на Bureau for Investigative Reporting and Data. …

Александр Владимирович Хапов – бивш заместник-министър в Министерство на отбранителната промишленост на Руската Федерация (МИНОБОРОНПРОМ) е получил български златен паспорт срещу инвестиции. Той е ръководил и „Фонд за съдействие на прогреса в сферата на високите технологии с гражданско и двойно предназначение (Техно-Фонд)”. Александр Хапов е назначен за заместник-министър в МИНОБОРОНПРОМ през октомври 1996 г. с […]
Материалът Заместник-министър на отбранителната промишленост на Русия е взел български „златен паспорт“ е публикуван за пръв път на Bureau for Investigative Reporting and Data. …

Russian Asset Tracker или Търсачката на руските активи е международен журналистически проект на 25 медии иницииран от OCCRP и представлява най-изчерпателният досега публикуван одит на богатството държано извън Русия. Това богатство е свързано с някои всемогъщи руски олигарси и длъжностни лица. Активите в търсачката включват недвижими имоти, яхти, частни самолети и фирмени дялове. Българският партньор […]
Материалът Задграничното богатство на руските олигарси и политици е публикуван за пръв път на Bureau for Investigative Reporting and Data. …

Бившата шефка на Софийски градски съд Владимира Янева се е преквалифицирала в строителен предприемач. Плановете ѝ да строи на апетитен терен в Красно село обаче боксуват заради жалба на районното кметство срещу строителните отстояния. Фирмата на Янева губи на първа инстанция и делото стига до „съда на чудесата“ ВАС. Там приближеният на Янева съдия Георги […]
Материалът След Яневагейт: Владимира Янева е строителен предприемач, а Георги Колев урежда нейно дело във ВАС е публикуван за пръв път на Bureau for Investigative Reporting and Data. …

Илшат Хайруллин, бивш депутат в държавния съвет на Република Татарстан от партията „Единна Русия”, подкрепяща Путин, е получил български златен паспорт през 2019 г. Днес Хауруллин управлява бизнес за милиарди наследен от неговия брат Айрат. Айрат Хайруллин беше най-богатият депутат от партия „Единна Русия” в руската Дума, преди да загине в катастрофа с хеликоптер през […]
Материалът Депутат от партията на Путин е взел български „златен паспорт“ е публикуван за пръв път на Bureau for Investigative Reporting and Data. …