Етикет: пране на пари

Ценни картини, златни кюлчета и бижута са конфискувани при мащабна операция срещу прането на пари и укриването на данъци

Прокуратурата в Холандия обяви, че е проведена голяма операция срещу лица, които са замесени в пране на пари и укриване на данъци. При нея са иззети ценни картини, златни кюлчета, луксозна кола….

Бивш шеф на ДСК е обвинен за пране на пари в размер на 1 млн. долара

Бившият шеф на ДСК Пловдив Красимир Калинкин вече е с обвинение за пране на пари в особено големи размери. Както БЛИЦ съобщи, Окръжна прокуратура ръководи досъдебно производство за извършени в….

Искат 500 милиона долара от тази жена

Незабавно да предаде повече от 500 милиона щатски долара. Подобен иск към 43-годишната Гулнара Каримова, дъщеря на президента на Узбекистан Ислам Каримов, е отправило Министерството на правосъдието на САЩ, съобщи ca-news…..

ГДБОП и прокуратурата разбиха престъпна група за пране на пари и данъчни измами ( галерия и видео)

Нанесените щети на държавата са за 600 000 лева. Специализираната полицейска операция на служители на ГДБОП, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура и със съдействието на НАП, е реализирана вчера….