Gemcorp е инвеститор в руска компания за батерии заедно с банкер на Абрамович и съветник на Путин

„Няма нищо свързано с батерии” и „няма руснаци“ – това твърдят от фонда Gemcorp и от българското правителство след подписването на меморандум за инвестиции в българската енергетика и разкритието на BIRD.BG, че основател на Gemcorp е руският милиардер Алберт Авдолян, приближен на Кремъл. Тези твърдения обаче се разминават с действителността. Gemcorp е инвеститор във фирмата за батерии OCSiAl, в която основни акционери са руски банкер, свързан с олигарха Роман Абрамович и назначен от Путин съветник по предприемачество, установи проверка на БРРД.

През юли 2021 г. Атанас Бостанджиев съобщава за стратегическа инвестиция на Daikin Industries в OCSiAl – портфолио-компания на Gemcorp. Целта на инвестицията е съвместно да подпомагат глобалното развитие на материали за батерии. OCSiAl е руска фирма и това означава, че в нея е имало пари на Gemcorp поне допреди 8 месеца. Бостанджиев присъства в доклад на американското финансово разузнаване Fincen за Gemcorp като „руско политически свързано лице“ заради работата му като директор в инвестиционното крило на руската банка ВТБ. Самият той в интервю за Капитал призна за този факт и уточни, че ще остане в този списък поне до 2023 г.

Подозренията, че появата на Gemcorp с инвестиция от 1 милиард долара е свързана с плановете на правителството да строи завод за батерии с европейски пари възникнаха заради обтекаемата формулировка на официалните съобщения и впоследствие бяха отречени както от правителството, така и от Gemcorp.

Но в анекса към меморандума, в точка 7 е записано, че той включва „планиране на проекти за нискокарбонови технологии в подкрепа на изпълнението на Европейската Зелена сделка и българския План за реконструкция и устойчивост“.

OCSiAl: Стартъп с държавни пари и инвестиции от кремълски олигарси

Компанията OCSiAl Group е основана през 2010 г. като стартъп под патронажа лично на Анатолий Чубайс – съветник на президента на Русия Владимир Путин. Фирмата е регистрирана в Люксембург от частни руски инвеститори. Основното производство се намира в Новосибирск и е свързано с графенова нанотехнология, която се използва в батериите за електромобили.

Първоначалната инвестиция в OCSiAL е 20 млн. долара, но интересът към компанията е голям и тя става първият руски „еднорог“ – стартъп оценен на над 1 милиард долара. Сред големите инвеститори са руската държавна компания РОСНАНО и близкият до Кремъл милиардер Александр Мамут, собственик на медии, които прокарват пропагандната линия на Москва.

Какъв е размерът на финансовото портфолио на Gemcorp не е известно. БРРД изпрати въпроси до OCSiAL и Gemcorp относно техните финансови взаимоотношения, но до редакционното приключване на статията отговор не се получи.

Проверка на БРРД в Регистъра на собствениците на фирми в Люксембург показа, че към момента OCSiAl S.A. има четирима декларирани крайни собственици. Това са Игор Ким, Юрий Зелвенский, Олег Кирилов и Юрий Коропачинский. 

Банкер на Абрамович и съветник на руското правителство

Игор Ким е казахско-руски инвеститор, получил през 2018 г. почетното звание „Заслужил икономист на Руската Федерация”.  Кариерата му на банкер обаче започва със скандали и обвинения, че е създал финансова пирамида. Основният актив на Ким е руската „Експобанк”, която през април 2014 г. попадна под канадски санкции, впоследствие отменени. Той контролира 18,2% от капитала на OCSiAl и освен руско, има и кипърско гражданство.

Руското делово издание „Ведомости” цитира изказване на адвоката на Березовский по делото му срещу Абрамович, според когото парите на Абрамович от схема за избягване на данъци са се трупали в латвийската Търговска Банка (ЛБТ), която по времето на тези транфери е собственост на Александр Мамут, а впоследствие става собственост на Игор Ким. 

Според проучване на Центъра за изследване на демокрацията, Ким е собственик и на втората по големина банка в Чехия с руски капитали „Expobank CZ”. ЦИД смята, че Игор Ким е „приближен на Путин“. Руската инвазия в Украйна обаче принуди руските акционери в „Expobank“ да продадат 100% от дяловете си в банката. Проблеми с властите е имал и латвийският филиал на „Експобанк“, който е глобен през 2015 г. за неспазване на регулациите за пране на пари.

Неотдавна Игор Ким е водил дело срещу Youtube за премахване на видео съдържание. От съдебния иск заведен в Арбитражния съд се разбира, че повод за претенциите на Ким е следният текст от видеоматериала: „Покровителите на Ким са ​​сенатор Дмитрий Саблин, заместник-ръководител на организацията „Бойно братство“ и олигархът Роман Абрамович“.

Друг свързан с властта акционер в OCSiAL е Юрий Коропачинский. Той е руски държавник и бизнесмен свързан с компании в нефтената промишленост на Русия. През 2002 г. той е съветник на губернатора на Красноярск, а от 2005-2006 член на съвета на директорите на „Уралвнешторгбанк“.

През 2008 г. Владимир Путин назначава Коропачинский в Съвета за конкурентоспособност и предприемачество към правителството на Руската федерация заедно с шефа на „Газпром“ Алексей Милер и олигарха Олег Дерипаска. Коропачинский има и австралийско гражданство. Той контролира 6,01%. от OCSiAl.

OCSiAL има още двама съсобственици руснаци с дялове от по 5,03%. Това са Олег Кирилов и Юрий Зелвенский. Зелвенский e и израелски гражданин. Той има нефтена компания и друг бизнес в района на Томск. Кирилов е съдружник на Коропачинский в няколко руски компании и живее в Австралия.

БРРД разкри още на 28.03.2022 г., че Gemcorp Holdings Limited (GHL) не е британска, а офшорка от остров Джърси. От Gemcorp така и не представиха доказателства за прехвърляне на собствеността и освобождаване от руските капитали, за които информирахме по-рано. След тези разкрития, които предизвикаха интензивни медийни и правителствени коментари, премиерът Кирил Петков обяви, че с проверката на Gemcorp ще се занимаe ДАНС, като тя ще обхване последните пет години.

***

За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.