По обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Стара Загора собственик на фирма е осъден на 4 г. лишаване от свобода за пране на пари, използване на документи с невярно съдържание и за….
Схема за изпирането на милиони евро и щатски долари разби пловдивската прокуратура при съвместна акция с ГДБОП. Става въпрос за изключително мощна група, която е извършвала т.нар. „фишинг престъпления“ –….
Български гражданин на 53 години ще трябва да излежи присъда от 121 месеца затвор заради участие в многомилионна схема за измама, от която са пострадали поне 900 американци, съобщи в….
Украинският милиардер Игор Коломойски е разследван за пране на пари Министерството на правосъдието на САЩ обвини украинския милиардер Игор Коломойски в кражбата на милиарди долари от украинската Приватбанк, в която….
Трима души са задържани за организирана престъпна група за лихварство, съобщи Димитър Петров от Специализираната прокуратура. Дейността на групата е била в Павликени. „Действали са повече от 5 г. Това….
Πpeз пocлeднитe мeceци дaтcĸaтa бaнĸa Dаnѕkе Ваnk ce нaмиpa в цeнтъpa нa нaй-гoлeмия cĸaндaл зa пpaнe нa пapи в cвeтa, тъй ĸaтo бaнĸaтa e пoмaгaлa нa ocнoвнo pycĸи гpaждaни дa….
Престъпна група, извършила палеж, отвличане и изнудване е разбита от пловдивската полиция, съобщи на брифинг, започнал преди минути, окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов. 9 души са задържани, а сред….
10 млн. лв. глоба ще плащат фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, дискутиран от парламентарната….
Извършват се обиски, претърсвания, изземвания, разпити на свидетели. Специализираната прокуратура, ГДБОП и ОДМВР-Видин, с подкрепата на Дирекция „Жандармерия“ в МВР, извършват действия по разследване на организирана престъпна група за трафик….
Четири години затвор поиска прокуратурата за бизнесмена Огнян Донев, подсъдим за укриване на данъци, съобщи БНР. Процесът срещу Донев и финансовия директор „Софарма“ Борис Борисов започна преди три години, а….
Двама братя роми от небезизвестна фамилия в Долни Дъбник карат мощни коли с 200 км/ч, но иначе се водят със 100% слепота и нужда от чужда помощ според решение на….
Състав на специализирания наказателен съд даде ход на делото срещу бившите министри от кабинета „Борисов 2“ Симеон Дянков и Трайчо Трайков, както и издателя Иво Прокопиев, обвинени за продажбата на….
